SEB银行因违反反洗钱法规被罚款数百万欧元

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爱沙尼亚金融监督局发布了一项指令，对违反反洗钱和资助恐怖主义条例的SEB银行处以数百万欧元的罚款。

金融服务管理局在其监管程序中发现，SEB银行在客户受雇期间和整个业务关系中在应用客户尽职调查措施方面存在缺陷，还发现在向金融情报室报告可疑洗钱方面存在缺陷。金融服务管理局已经发布命令纠正这些缺陷。在监管过程中发现这些缺陷后，金融服务管理局提起了另一起轻罪诉讼，并因SEB银行在2017-2019年犯下的错误对其处以数百万欧元的罚款。SEB银行有权在收到金融服务管理局轻罪判决后15天内提出上诉。

金融服务管理局表示，它已向在爱沙尼亚经营的银行发出明确信息，即它们需要加大对风险敏感和有效的内部控制系统的投资，以打击洗钱和恐怖融资。检查期间，金融服务局与瑞典和立陶宛的金融监管部门密切合作，对SEB银行的反洗钱工作进行了评估。

2019年11月，SEB集团发布了2005年至2018年波罗的海国家分行非居民客户交易量概览。数据显示，在此期间，价值258亿欧元的可疑资金通过爱沙尼亚分行转移。SEB的爱沙尼亚分行表示，该银行没有被系统地用于洗钱。