比特币最新消息 比特币交易所纳入反洗钱法监管范围

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比特币的最新消息比特币交易所被纳入反洗钱法

据报道，中国人民银行已发布草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认其身份，并建立报告可疑交易的系统。中国人民银行将负责处理比特币交易所的违规行为。

在接受媒体独家采访时，中国人民银行管理部主任周学东表示，比特币等虚拟商品交易平台已经划定了监管“红线”，并建立了负面业务名单，要求交易平台不得突破“红线”。对严重违规的机构，将采取行政处罚或关闭取缔措施。建议将比特币等虚拟商品交易平台纳入正在进行的全国互联网金融整改范围，并严格整改和监管。

据报道，周学东表示，近年来比特币交易备受关注，有很多正面和负面的声音。美国证券监督管理委员会(sec)最终拒绝了设立比特币交易所交易基金的申请，表明即使在资本市场最发达的美国，监管机构也对比特币交易的风险持谨慎态度。

周学东指出，今年1月以来，在现场检查过程中，发现部分比特币交易平台存在重大风险:一是部分机构涉嫌违规从事金融业务，包括杠杆交易、融资、持续竞价、集中撮合等；第二，一些机构没有建立反洗钱的内部控制制度和措施，这可能被犯罪分子利用，成为洗钱的一个渠道。此外，一些平台存在宣传违规、技术安全风险和平台相关业务风险。

编辑:cyx